Прошла ознакомительная миссия Председателя ЕАГ в Республику Беларусь

15-16 марта 2005 года Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ), глава финансовой разведки России В.А. Зубков посетил с ознакомительной миссией Республику Беларусь.

В ходе пребывания в Минске В.А. Зубков был принят премьер-министром Республики Беларусь С.С. Сидорским, провел встречи с главой Администрации Президента Республики Беларусь В.В. Шейманом, руководителями Комитета государственного контроля (КГК), Министерства внутренних дел, Прокуратуры, налоговой службы и КГБ Беларуси, а также ознакомился с работой подразделения финансовой разведки Беларуси – Департамента финансового мониторинга КГК. 

Во время визита Председатель ЕАГ обсудил вопросы содействия белорусской стороне в становлении национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, совершенствования законодательной базы в этой сфере, оказания помощи в подготовке специалистов финансовой разведки, а также информационного обмена в ходе сотрудничества в рамках ЕАГ. 

По итогам встреч руководители Росфинмониторинга и КГК подписали меморандум по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма, который предполагает налаживание широкого обмена информацией по вопросам отмывания денег, полученных преступным путем, а также оказание Департаменту финансового мониторинга КГК технической помощи по линии ЕАГ.