Рекомендации, методология и принципы высокого уровня

Рекомендации, методология и принципы высокого уровня

• Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ (февраль 2012 г. - обновленная версия: январь 2025 г.)
• Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (февраль 2013 г. - с изменениями от августа 2024 г.)
• Консолидированные процессы и процедуры проведения взаимных оценок и последующего мониторинга "Универсальные процедуры" (июнь 2018 г.)
• Принципы и задачи высокого уровня ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ (октябрь 2012 г.)
• Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным рекомендациям ФАТФ (2004 г., дополнена и обновлена в 2009 г.)
• 40 рекомендаций ФАТФ (2003 г., включая изменения 2004 г.)
• 9 Специальных рекомендаций ФАТФ (2003 г.)