Лучшие практики

Лучшие практики

• Лучшие практики по вопросам бенефициарной собственности юридических лиц (октябрь 2019 г.)
• Лучшие практики применения Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией (октябрь 2013 г.)
• Международный передовой опыт. Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (Рекомендация 8) (июнь 2013 г.)
• Международный передовой опыт. Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рекомендация 6) (июнь 2013 г.)
• Международный передовой опыт - Реализация резолюций СБ ООН по ФРОМУ (июнь 2013 г.)
• Передовая практика в области конфискации (Рекомендации 4 и 38) и база для проводимой работы по возврату активов (октябрь 2012 г.)
• Передовая практика: Смягчение последствий программ налоговой амнистии для политики в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (октябрь 2012 г.)
• Передовой международный опыт по замораживанию активов террористических организаций (июнь 2009 г.)
• Лучшие практики противодействия отмыванию денег через торговлю (июнь 2008 г.)