Руководства ФАТФ

Руководства ФАТФ

• Руководство по возврату активов и лучшим практикам (Ноябрь 2025 г.)
• Руководство ФАТФ по проведению национальной оценки риска отмывания денег (Обновлено в августе 2025 г.)
• Инструментарий ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег - Приложения А-С (Август 2025 г.)
• Обновленное Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Виртуальные активы и провайдеры услуг в сфере виртуальных активов (октябрь 2021 г.)
• Второй 12-месячный анализ выполнения пересмотренных Стандартов ФАТФ, касающихся виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (июль 2021 г.)
• Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (июнь 2021 г.)
• Руководство ФАТФ по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения — выполнение финансовых положений резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению оружия массового уничтожения (Февраль 2018)
• Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности (март 2021 г.)
• Криминализация финансирования терроризма (Рекомендация 5) (октябрь 2016 г.)
• Руководство ФАТФ. Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ (октябрь 2015 г.)
• Руководство ФАТФ. Корреспондентские Банковские отношения (октябрь 2016 г.)
• Руководство по риск-ориентированному подходу. Услуги по переводу денежных средств и ценностей (февраль 2016 г.)
• Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Виртуальные валюты (июнь 2015)
• Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов (октябрь 2015 г.)
• Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода для банковского сектора (октябрь 2014 г.)
• Руководство ФАТФ. Прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (октябрь 2014 г.)
• Руководство ФАТФ. Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН о противодействии распространению оружия массового уничтожения (июнь 2013)
• Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи (июнь 2013 г.)
• Руководство ФАТФ. Публичные должностные лица (рекомендации 12 и 22) (июнь 2013 г.)
• Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ОД/ФТ на национальном уровне (февраль 2013 г.)
• Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы (июль 2012 г.)
• Руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков, для сектора страхования жизни (октябрь 2009 г.)
• Руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков, в секторе обслуживания денежных операций (июль 2009 г.)
• Руководство для стран и экспертов по проведению оценок и взаимных оценок по ПОД/ФТ (2009 г.)
• Рекомендации по применению подхода, основанного на оценке риска, для специалистов в области права (октябрь 2008 г.)
• Рекомендации для казино, руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков (октябрь 2008 г.)
• Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для провайдеров услуг траста и компаний (провайдеров УТК) (июнь 2008 г.)
• Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска агентами по операциям с недвижимостью (июнь 2008 г.)
• Руководство по применению подхода на основе оценки рисков в сфере ПОД / ФТ. Принципы и процедуры (июнь 2007)
• Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для бухгалтеров (июнь 2008 г.)
• Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для торговцев драгоценными металлами и камнями (июнь 2008 г.)