Новости ЕАГ

Новости ЕАГ

• 15 Мая 2026

  Вскрыта незаконная схема обогащения в одной из белорусских организаций

  Областным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь совместно с правоохранительными органами региона вскрыта незаконная схема обогащения бухгалтером одной из белорусских организаций, предоставляющей услуги в сфере строительства зданий.

• 08 Мая 2026

  О проведении 2-го выездного заседания секретариатов Глобальной сети в г. Самарканде (Республика Узбекистан)

  С 27 по 29 апреля 2026 года в Самарканде (Республика Узбекистан) состоялось 2-е выездное заседание секретариатов Глобальной сети, принимающей стороной которого выступил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

• 08 Мая 2026

  Об итогах Совместного международного форума надзорных органов и частного сектора

  22-24 апреля 2026 года в г. Санкт-Петербурге проведен Совместный международный форум надзорных органов и частного сектора, ставший уже традиционной площадкой для обсуждения государствами-членами ЕАГ рисков, надзорных стратегий, а также подходов в применении превентивных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• 07 Мая 2026

  Почти миллион рублей налогов не уплатила белорусская коммерческая организация, занимающаяся оптовой торговлей запчастями к сельскохозяйственной технике

  Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены и пресечены областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике.

• 01 Мая 2026

  Выявлено хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий белорусского областного центра

  Региональным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь совместно с правоохранительными органами выявлено хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий областного центра.

• 29 Апреля 2026

  О проведении заседания секретариатов Глобальной сети ФАТФ

  В рамках реализации задач по развитию международного сотрудничества, определённых Указом Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № ПФ-99, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 27–29 апреля 2026 года в городе Самарканде было проведено 2-е заседание секретариатов Глобальной сети ФАТФ.

• 23 Апреля 2026

  Руководитель белорусской районной общественной организации незаконно получала командировочные, предоставляя в бухгалтерию «фиктивные» документы

  Злоупотребления в деятельности должностного лица выявлены областным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и правоохранительными органами региона в ходе совместных контрольных мероприятий.

• 19 Апреля 2026

  Совместный международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог»

  22-24 апреля 2026 года в г. Санкт-Петербург (Российская Федерация) пройдет Совместный международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».

• 17 Апреля 2026

  Руководитель «Beef Export Group» осуждён за хищение субсидий на 3 млрд тенге

  В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов.

• 17 Апреля 2026

  АФМ выявило группу, рассылавшую фишинговые SMS от имени банков и операторов связи

  Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «ТELE2» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денежных средств граждан.