Участники Международного совета комплаенс

Окончил экономический факультет, защитил кандидатскую диссертацию по проблематике банковского надзора. Более 25 лет работает в банковской сфере, из них последние 15 лет – на руководящих должностях в российских и международных банках.

Круг профессиональных интересов сосредоточен на проблемах противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, санкционного и инвестиционно-банковского комплаенса, финансовой разведки, корпоративного управления, этических норм, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ограничений в финансировании оборонной промышленности.

Является членом Совета комплаенс при Росфинмониторинге.

Специалист в сфере финансового мониторинга и внутреннего контроля с 15-летним стажем работы в ООО НКО «Юмани», а также иных финансовых и регулирующих организациях частного и государственного сектора. Кандидат технических наук, автор ряда научных публикаций, учебной и методической литературы.

Является членом Совета комплаенс при Росфинмониторинге.

В 2021 году назначен руководителем региона “ТРУК” Группы Citi (Турция, Россия, Украина, Казахстан) в области ПОД/ФТ.

До присоединения к команде Citi более 16 лет занимал различные должности в сфере комплаенс в дочернем Банке Итальянской группы UniCredit в России (АО ЮниКредит Банк), в т.ч. с 2010 г. руководил подразделением Anti Financial Crime, в зону ответственности которого входили, помимо AML, санкционный комплаенс и антикоррупционная работа.

Выпускник Уральского Государственного Юридического Университета им. В.Ф. Яковлева (Екатеринбург, Россия). 
С 2015 по 2019 годы проходил службу в органах прокуратуры Республики Казахстан (юрист 2-го класса). 
Работает в компании BigONE Exchange. Участник Международного совета комплаенс.

Ранее успешно возглавлял подразделения комплаенс в крупных казахстанских банках, брокерских, лизинговых и финтех компаниях. Был отмечен государственными органами и общественными организациями Казахстана за вклад в борьбе с теневой экономикой и вклад в развитие финансового сектора.

Лектор национальной сертификационной программы по ПОД/ФТ, автор более сотни статей по вопросам ПОД/ФТ, комплаенс и этики.

Опыт работы в банковской системе более 24 лет.

На основе полученных знаний и опыта с 2007 года активно участвует в построении системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - ПОД и ФТ) в финансовой сфере, путем:   

• внедрения и надзора за системами внутреннего контроля, мониторинга всех операций, проводимых банком, в соответствии с действующими требованиями как законодательства Республика Казахстан (далее - РК), так и международных требований, рекомендаций и резолюций в области ПОД и ФТ в различных банках РК;
• участия в заседаниях рабочих групп по разработке законопроектов, являясь членом рабочих групп, организованных при Мажилисе РК, работая в составе Межведомственной комиссии при Министерстве финансов РК;
• организации обучения работников СФМ по вопросам ПОД и ФТ.

Имеет большой опыт работы в банковской сфере, прошла все ступени роста от специалиста операционного управления до начальника службы комплаенс-контроля, стаж работы в сфере ПФТД/ЛПД - 15 лет.

Выпускник факультета международных экономических отношений Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация.

По направлению противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма занимается последние 12 лет. За период работы по данному направлению принимал активное участие в разработках национального законодательства по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Является членом Совета комплаенс при Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики.

Выпускник Государственного университет коммерции Таджикистан (Душанбе, Таджикистан).

Стаж работы более 24 лет, из них последние 19 лет – работает в банковской сфере.

Специалист в сфере финансового мониторинга и внутреннего контроля с 12-летним стажем работы, занимал различные должности в сфере комплаенс в том числе, начальник отдела анализа и исследования Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, руководитель отдела финансового мониторинга различных банков.

Круг профессиональных интересов сосредоточен на проблемах противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, санкционного и инвестиционно-банковского комплаенса, финансовой разведки, корпоративного управления, этических норм, внутреннего контроля, внутреннего аудита.

Выпускник Таджикского национального университета, экономического факультета (Душанбе, Таджикистан). Более 9 лет работает в банковской сфере, из них последние 5 лет – на руководящих должностях.

Трудовая деятельность проходила с 2013 по 2019 год в ОАО «Сохибкорбанк».

С 2020 года по настоящее время работает в первом исламском банке в Таджикистане ОАО «Тавхидбанк» в должности начальника Службы финансового мониторинга и комплаенс.

Увлечения: менеджмент, спорт и иностранные языки.

Специалист в сфере финансового мониторинга и внутреннего контроля, имеющий 14-летний опыт работы в банковской сфере.

Является обладателем трёх сертификатов с отличием Международной Ассоциации Комплаенса по следующим направлениям:

1)      противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём;

2)      отмывание денег в сфере торговли;

3)      “Знай своего клиента”/Надлежащая проверка клиента.  

Имеет 18 летний стаж работы в банковской системе и более 14 лет в сфере ПФТ/ЛПД. 

Является должностным лицом Банка по обеспечению эффективного внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД. 

Помимо сектора ПФТД/ЛПД, координирует работу по обеспечению эффективного управления комплаенс-рисками и соответствия деятельности Банка требованиям законодательства.

Принимала участие в различных рабочих группах и круглых столах, инициированных ЕАГ, ГСФР КР, СБК, ОБСЕ, в целях улучшения законодательной базы по ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики.