Республика Беларусь

Республика Беларусь

Правовая система

Правовая система Беларуси относится к так называемой семье романо-германского права. Основным источником права в Беларуси являются нормативные правовые акты. Высшей юридической силой среди актов законодательства обладает Конституция. 

Судебная власть в Республике Беларусь осуществляется общими и экономическими судами и Верховным судом. Деятельность судебной системы регулируется Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей и иными нормативно-правовыми актами.

Экономика и финансовый сектор

Экспортно-ориентированное государство с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. Беларусь придерживается модели социально-ориентированной рыночной экономики.

Финансовый сектор Республики Беларусь представлен следующими типами организаций: банки, небанковские кредитно-финансовые организации, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», лизинговые организации, микрофинансовые организации, форекс-компании, Национальный форекс-центр, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации и брокеры, операторы почтовой связи, товарные биржи. По состоянию на 14.09.2020 в Республике действует 24 коммерческих банка, 3 небанковских кредитно-финансовых учреждения, 111 лизинговых компаний, 82 микрофинансовые организации и 18 форекс-компаний.

Подразделение финансовой разведки

Органом финансового мониторинга, уполномоченным в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по ПОД/ФТ, является Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Деятельность Департамента финансового мониторинга связана с принятием мер по ПОД/ФТ; учетом, обработкой и анализом информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю; осуществлением международного сотрудничества по вопросам ПОД/ФТ.

Департамент финансового мониторинга представляет интересы Республики Беларусь в ЕАГ.
Директором Департамента финансового мониторинга КГК Республики Беларусь является Захаров Дмитрий Владимирович. 

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

В соответствии со статьей 16 Закона от 30.06.2014 № 165-З контроль над деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП осуществляют: Национальный банк, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство связи и информатизации, Министерство по налогам и сборам, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Государственный комитет по имуществу.

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМП осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры.

Правоохранительные органы Республики Беларусь, участвующие в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма:

• Государственный пограничный комитет Республики Беларусь;
• Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;
• Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
• Комитет государственной безопасности Республики Беларусь;
• Министерство внутренних дел Республики Беларусь;
• Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;
• Следственный комитет Республики Беларусь.

Правовая база

• Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь»;
• Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 142-З «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах»;
• Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 414-З «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь»;
• Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З «О Следственном комитете Республики Беларусь»;
• Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»;
• Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь»;
• Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. № 454-З «Об органах пограничной службы Республики Беларусь»;
• Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».

Официальная публикация нормативно-правовых актов осуществляется на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

Официальный Интернет-ресурс, содержащий нормативно-правовые акты: Информационно-поисковая система (ИПС) «ЭТАЛОН-ONLINE».

В рамках повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ в 2014 году Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон от 30.06.2014 № 165-З) принят в новой редакции.

Нормативно-правовая база Республики Беларусь в области ПОД/ФТ также включает:

• Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77-З «О борьбе с терроризмом»;
• Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З;
• Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З;
• Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З;
• Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З;
• Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З.

Международное сотрудничество

Член-основатель ООН и СНГ, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также член других международных организации. В 2004 году Беларусь стала одним из государств – учредителей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в 2012 году – Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР).