Российская Федерация

Российская Федерация

Правовая система

Правовая система России относится к так называемой семье романо-германского права. 

Судебная власть осуществляется судами. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Кроме того, Верховный Суд осуществляет надзор за судами общей юрисдикции и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Экономика и финансовый сектор

В 2022 г. Российская экономика заняла восьмое место в мире по размеру ВВП. В географической структуре внешней торговли России особое место занимают страны ЕС, АТЭС, СНГ. 

Финансовый сектор Российской Федерации представлен следующими учреждениями: банки (более 80% всех совокупных активов), страховые и управляющие компании, микрофинансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, инвестиционные портфели в доверительном управлении. 

Ассоциация российских банков (АРБ) и Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия») объединяют банковское сообщество в Российской Федерации.

Подразделение финансовой разведки

Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) является российским подразделением финансовой разведки (ПФР), которое выступает в качестве центрального ведомства, координирующего работу всех государственных органов, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ. Росфинмониторинг представляет собой ПФР административного типа. Ведомство было создано в ноябре 2001 года и первоначально находилось в компетенции Министерства финансов, но с 2007 года является отдельной федеральной службой. С 2012 г. финансовая разведка России отчитывается напрямую Президенту Российской Федерации. В качестве ПФР Росфинмониторинг получает, обрабатывает и анализирует информацию, связанную с ОД/ФТ/ ФРОМУ, и при необходимости передает ее правоохранительным органам. Кроме того, Росфинмониторинг является регистрационным и надзорным органом для ряда секторов, включая сектор лизинговых компаний и сектор риелторов. 

Главой делегации России в ЕАГ является Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу – Чиханчин Юрий Анатольевич. 

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

Институциональная структура ПОД/ФТ/ФРОМУ в России включает ряд федеральных министерств и других органов исполнительной власти. 

Координация действий в рамках национальной стратегии и политики реализуется Межведомственной рабочей группой под председательством руководителя Администрации Президента Российской Федерации (действует как на уровне страны, так и в каждом федеральном округе, где достигается межведомственная координация на региональном уровне).

Межведомственное взаимодействие осуществляется также в рамках Национального антитеррористического комитета, Государственного антинаркотического комитета, Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. 

Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ под председательством директора Росфинмониторинга отвечает за координацию в части эффективного функционирования антиотмывочной системы.

Деятельность Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ реализуется при поддержке Консультативного совета, который объединяет представителей крупнейших профессиональных объединений и ассоциаций частного сектора, а также Совета комплаенс, который состоит из представителей крупнейших финансовых учреждений и УНФПП. 

В системе ПОД/ФТ/ФРОМУ задействованы:

• Генеральная прокуратура Российской Федерации;
• Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
• Следственный комитет Российской Федерации;
• Министерство внутренних дел Российской Федерации;
• Министерство финансов Российской Федерации;
• Министерство юстиции Российской Федерации;
• Министерство иностранных дел Российской Федерации;
• Федеральная таможенная служба;
• Федеральная налоговая служба;
• Центральный банк Российской Федерации;
• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
• Федеральная пробирная палата;
• Федеральное казначейство.

Правовая база

• Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (в действующей редакции от 24.06.2019) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».
• Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 (в действующей редакции от 14.09.2018, с изм. от 21.01.2020) «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
• Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Международное сотрудничество

Российская Федерация является одним из государств – учредителей Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР). Имеет членство в ОБСЕ, БРИКС, Группе двадцати, АТЭС и др. 

Росфинмониторинг представляет интересы Российской Федерации на профильных площадках Группы "Эгмонт" - с 2002 г., ФАТФ  - с 2003 г., ЕАГ - с 2004 г., СРПФР  - с 2012 г., а также имеет статус наблюдателя в МЕНАФАТФ с 2022 г . 

Российская Федерация ведёт активную работу в проектах, типологических исследованиях ЕАГ, а её представители регулярно избираются сопредседателями Рабочих групп ЕАГ. 

Россия оказывает техническое содействие государствам-членам Евразийской группы, в том числе в области обучения специалистов подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов. Для этих целей создан Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, который в антиотмывочной системе Российской Федерации выполняет следующие функции: 

• ведущего донора технического содействия в Евразийском регионе; 
• базовой организации по образованию;
• координатора Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ;
• экспертного и информационного центра.